Bienvenue au cours Analyse opérationnelle

Nous vous remercions de votre participation. Après avoir terminé ce cours, vous pourrez :

  • Comprendre les responsabilités essentielles des cellules de renseignements financiers (CRF)
  • Différencier l’information du renseignement
  • Nommer les étapes du cycle du renseignement
  • Évaluer les risques contenus dans les déclarations d’opérations suspectes (DOS)
  • Effectuer une analyse des DOS en incluant toutes les étapes du cycle du renseignement :
    • Créer un plan de collecte d’information et une hypothèse de travail
    • Recueillir de l’information à partir des DOS, de la base de données de la CRF et d’autres bases de données nationales comme les dossiers de police
    • Recueillir des l’informations auprès de sources internationales fermées et ouvertes
    • Évaluer et compiler de l’information
    • Analyser l’information
    • Créer et disséminer des rapports sur les résultats de votre analyse

Ce cours permet aux apprenants de progresser à leur rythme. Vous pouvez commencer, prendre des pauses et continuer à tout moment. Il est structuré en séances qui se fondent les unes sur les autres. Il est donc conseillé de commencer à la séance 1 et de progresser chronologiquement. Votre progression sera enregistrée. Une fois que vous aurez terminé le cours, vous pourrez obtenir un certificat d’achèvement.

Ce cours est un projet conjoint de l’International Centre for Asset Recovery (ICAR) et du Groupe Egmont des CRF. Il s’inspire du contenu de la formation sur place « Analyse Tactique» d’Egmont.

 
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Module 1: Introduction

Séance 0 : Comment se servir du cours

Objectifs d’apprentissage: Introduction - Comment se servir du cours
Durée: environ 3 minutes
Prérequis: Aucun

Séance 1 : Introduction

Objectifs d’apprentissage: Fonctions essentielles d’une CRF.
Durée: environ 5 minutes
Préalables: Séance 0: Comment se servir du cours

Module 2 : Planification

Séance 2 : Information, renseignement et cycle du renseignement

Objectifs d’apprentissage: Différencier l’information du renseignement. Introduction au cycle du renseignement
Durée: environ 15 minutes
Préalables: Vous devriez jeter un coup d’œil à la séance d’introduction pour connaître les fonctions de base des CRF

Séance 3 : Évaluation des risques contenus dans les DOS

Objectifs d’apprentissage: Pourquoi évaluer les risques soulevés dans les DOS. La matrice des risques. Évaluer les risques contenus dans les DOS. Indicateurs d’activités à risque élevé.
Durée: environ 20 minutes
Préalables: Vous devez connaître les fonctions de base d’une CRF et les différences entre l’information et le renseignement.

Séance 4 : S’exercer à évaluer les risques

Objectifs d’apprentissage: S’exercer à évaluer les risques contenus dans les DOS
Durée: environ 25 minutes
Préalables: Séance 3 : Évaluation des risques contenus dans les DOS et liste des indicateurs tirée de la séance 3

Séance 5 : Hypothèse et plan de collecte d’information

Objectifs d’apprentissage: Création d’une hypothèse. Informations incluses dans une DOS. Présentation d’un cas fictif qui sera utilisé tout au long du cours. Comment créer un plan de recherche.
Durée: environ 25 minutes
Préalables: Évaluation des risques contenus dans les DOS

Module 3 : Cycle du renseignement : Collecte

Séance 6 : Collecte d’information; DOS et bases de données de CRF

Objectifs d’apprentissage: Sources d’information ouvertes et fermées. Comment faire une recherche dans votre base de données de CRF.
Durée: environ 25 minutes
Préalables: Module 2 : Planification

Séance 7 : Sources fermées nationales

Objectifs d’apprentissage: Vérifiez le registre des sociétés. Utilisation des enquêtes/des dossiers de police. Autres sources nationales.
Durée: environ 25 minutes
Préalables: Collecte d’information à partir de DOS et de bases de données de CRF

Séance 8 : Sources internationales fermées

Objectifs d’apprentissage: Rédaction et envoi de demandes d’assistance internationale (p. ex. l’utilisation du site Web sécurisé d’Egmont)
Durée: environ 25 minutes
Préalables: Collecte d’information dans des sources nationales

Séance 9-1 : Sources ouvertes internationales

Objectifs d’apprentissage: Recherche personnalisée avec des opérateurs de recherche avancés offerts par Google.
Durée: environ 10 minutes
Préalables: Sources internationales fermées

Séance 9-2 : Sources ouvertes internationales

Objectifs d’apprentissage: Analyser des photos publiées sur les réseaux sociaux (Flickr)
Durée: environ 15 minutes
Préalables: Sources internationales fermées

Séance 9-3 : Sources ouvertes internationales

Objectifs d’apprentissage: Rechercher des informations concernant les sociétés impliquées dans le cas. Dans cette séance, nous utiliserons des outils pour traduire des sites web, retrouver des informations sur Google maps et utiliser ces informations pour en savoir plus sur Tulips United.
Durée: environ 15 minutes
Préalables: Sources internationales fermées

Séance 9-4 : Sources ouvertes internationales

Objectifs d’apprentissage: Utiliser les données "who.is" pour déterminer le propriétaire d'un site web, utiliser "wayback machine" pour retrouver les anciennes versions d'un site web.
Durée: environ 15 minutes
Préalables: Sources internationales fermées

Module 4 : Cycle du renseignement : Évaluation, recherche, analyse

Séance 10 : Évaluation

Objectifs d’apprentissage: Évaluez les informations que vous avez recueillies jusqu’à présent
Durée: environ 20 minutes
Préalables: Cycle du renseignement : Recherche

Séance 11 : Compilation

Objectifs d’apprentissage: Compilez les informations que vous avez recueillies, trouvez les liens et les lacunes, rendez les informations faciles d’accès
Durée: environ 20 minutes
Préalables: Collecte et évaluation des informations

Module 5 : Cycle du renseignement : Production de rapports et dissémination

Séance 12 : Analyse

Objectifs d’apprentissage: Apprendre qu’une bonne compréhension de l’information recueillie jusqu’à présent représente la base pour trouver des lacunes et pour analyser l’information. Créer des prémisses qui mènent à une inférence. Construire un argument qui soutient votre inférence.
Durée: environ 35 minutes
Préalables: Séance 11 : Collecte d’information

Séance 13 : Rapports écrits

Objectifs d’apprentissage: L’objectif de cette séance consiste à doter l’analyste d’outils qui lui permettront de présenter le renseignement efficacement. Au cours de la première partie de la séance, les participants apprennent à présenter les résultats d’une analyse dans un rapport écrit clair.
Durée: environ 20 minutes
Préalables: Module 4 : Évaluation, recherche, analyse

Séance 14 : Rapports visuels

Objectifs d’apprentissage: La présentation visuelle de votre information aide à clarifier les données décrivant des liens multiples entre des personnes, des organisations et d’autres entités. Un graphique vous permettra de déterminer les lacunes et les pistes de solution en plus d’illustrer un cas sous une forme graphique.
Durée: environ 20 minutes
Préalables: Séance 13 : Production de rapports

Séance 15 : Dissémination

Objectifs d’apprentissage: Destinataires des rapports, réception de commentaires sur les rapports, présentation d’un cas
Durée: environ 10 minutes
Préalables: Rapport écrit et visuel

Certificat

Téléchargez votre certificat une fois que vous aurez terminé le cours.

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