Bienvenido al curso de análisis operativo

Gracias por tomar este curso. Después de terminar que usted será capaz de

  • Comprender las principales responsabilidades de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
  • Diferenciar entre la información y la inteligencia
  • Indicar los pasos del Ciclo de Inteligencia
  • Evaluar el riesgo de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)
  • Llevar a cabo un análisis de los RTS, incluyendo todas las etapas del ciclo de inteligencia:
    • Crear un plan de recolección y una hipótesis de trabajo
    • Recolectar información de la STR, la base de datos de la UIF y otras bases de datos nacionales como los registros policiales
    • Recolectar información de fuentes internacionales cerrados y abiertos
    • Evaluar y cotejar la información
    • Analizar la información
    • Crear y diseminar informes

Este curso es a su propio ritmo. Puede iniciar, tomar descansos y continuar en cualquier momento. Está estructurado en sesiones que se acumulan unos sobre otros. Por lo tanto, es recomendable comenzar con la sesión 1 y continuará a lo largo de las otras sesiones. Se guarda su progreso. Una vez que termine todas las sesiones que será eligable para obtener un certificado de finalización.

Este curso es un desarrollo conjunto del Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR) y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera y se basa en el contenido de "Análisis táctico" de Egmont formación in situ.

 
Por favor, cree una cuenta o iniciar sesión para iniciar este curso. El Centro Internacional para la Recuperación de Activos sin fines de lucro es y todo por supuesto son gratis.

Traducción realizada por la amabilidad

Módulo 1: Introducción

Sesión 0: Cómo utilizar este curso

Objectivos de la sesión: Cómo utilizar este curso
Duración: aprox. 3 minutos.
Prerequisitos: ningún

Sesión 1: Funciones centrales de la UIF

Objectivos de la sesión: Funciones centrales de la UIF.
Duración aprox. 5 minutos.
Prerequisitos: Sesión 0: Cómo utilizar este curso

Sesión 2: Información, inteligencia y el ciclo de inteligencia

Objectivos de la sesión: Información vs. inteligencia. Introducción al ciclo de inteligencia
Duración: aprox. 15 minutos.
Prerequisitos: Usted debe tomar mirada en la introducción de conocer las funciones centrales de la UIF

Módulo 2: Planificación

Sesión 3: Evaluación de riesgo de los ROS

Objectivos de la sesión: ¿Por qué para evaluar el riesgo de un ROS? La matriz de riesgo. La evaluación de riesgos de ROS. Los indicadores de actividades de alto riesgo.
Duración: aprox. 20 minutos.
Prerequisitos: Debe conocer las funciones centrales de las UIF y las diferencias entre información e inteligencia

Sesión 4: Practique la evaluación de riesgo

Objectivos de la sesión: Práctica para evaluar los riesgos de los ROS.
Duración: aprox. 25 minutos.
Prerequisitos: Sesión 3: Evaluación de riesgo de los ROS

Sesión 5: Hipótesis y plan de recolección

Objectivos de la sesión: Creación de una hipótesis. La información incluida en un ROS. Introducción de la causa ejemplo utilizado a lo largo de este curso. Cómo crear un plan de recolección.
Duración: aprox. 25 minutos.
Prerequisitos: Evaluación de riesgo de los ROS

Módulo 3: Ciclo de Inteligencia: Colección

Sesión 6: ROS y bases de datos de la UIF

Objectivos de la sesión: Fuentes abiertas y cerradas de información. Cómo buscar en su base de datos de la UIF.
Duración: aprox. 25 minutos.
Prerequisitos: Módulo 2: Planificación

Sesión 7: Fuentes nacionales cerradas

Objectivos de la sesión: Compruebe registro mercantil. El uso de la investigación / registros de la policía. Otras fuentes domésticas.
Duration aprox. 25 minutos.
Prerequisits: Recolectar información de la base de datos de ROS y UIF

Sesión 8: Fuentes internacionales cerradas

Objectivos de la sesión: Escritura y envío de solicitudes de asistencia internacional (ejemplo: el uso de la red segura de Egmont (ESW))
Duración: aprox. 25 minutos.
Prerequisitos: Fuentes nacionales de recopilación de información

Sesión 9-1: Fuentes internacionales abiertas

Objectivos de la sesión: Búsqueda avanzada de Google de la personalización con los operadores de búsqueda, usar mapas / registros de bienes raíces para determinar el valor de los bienes raíces, utilizar registros de empresas extranjeras, analizar fotos de intercambio de medios de comunicación social (Flickr), recuperar versiones anteriores de sitios web utilizando el archivo web.
Duración: aprox. 10 minutos.
Prerequisitos: Fuentes internacionales cerradas

Sesión 9-2: Fuentes internacionales abiertas

Objectivos de la sesión: Búsqueda avanzada de Google de la personalización con los operadores de búsqueda, usar mapas / registros de bienes raíces para determinar el valor de los bienes raíces, utilizar registros de empresas extranjeras, analizar fotos de intercambio de medios de comunicación social (Flickr), recuperar versiones anteriores de sitios web utilizando el archivo web.
Duración: aprox. 15 minutos.
Prerequisitos: Fuentes internacionales cerradas

Sesión 9-3: Fuentes internacionales abiertas

Objectivos de la sesión: Búsqueda avanzada de Google de la personalización con los operadores de búsqueda, usar mapas / registros de bienes raíces para determinar el valor de los bienes raíces, utilizar registros de empresas extranjeras, analizar fotos de intercambio de medios de comunicación social (Flickr), recuperar versiones anteriores de sitios web utilizando el archivo web.
Duración: aprox. 15 minutos.
Prerequisitos: Fuentes internacionales cerradas

Sesión 9-4: Fuentes internacionales abiertas

Objectivos de la sesión: Búsqueda avanzada de Google de la personalización con los operadores de búsqueda, usar mapas / registros de bienes raíces para determinar el valor de los bienes raíces, utilizar registros de empresas extranjeras, analizar fotos de intercambio de medios de comunicación social (Flickr), recuperar versiones anteriores de sitios web utilizando el archivo web.
Duración: aprox. 15 minutos.
Prerequisitos: Fuentes internacionales cerradas

Módulo 4: Ciclo de Inteligencia: Evaluación, comparación, análisis

Sesión 10: Evaluación

Objectivos de la sesión: Evaluar la información que ha recolectado hasta el momento
Duración: aprox. 20 minutos.
Prerequisitos: Ciclo de Inteligencia: Colección

Sesión 11: Cotejo

Objectivos de la sesión: Envolver la información que ha recolectado, encontrar conexiones y lagunas, hacer que la información fácilmente accesible
Duración: aprox. 20 minutos.
Prerequisitos: La recolección de información y evaluación

Sesión 12: Análisis

Objectivos de la sesión: Aprender que una buena comprensión de la información recolectada hasta el momento es la base para encontrar huecos y analizar la información. Crear premisas que conducen a una inferencia. Construir el argumento de que es compatible con su inferencia.
Duración: aprox. 35 minutos.
Prerequisitos: Sesión 11: Cotejo

Módulo 5: Ciclo de inteligencia: Informes y Diseminación

Sesión 13: Informes escritos

Objectivos de la sesión: El objetivo de esta sesión es equipar el analista con las instrumentos para presentar los resultados de inteligencia eficaz. En la primera parte de la sesión de presentación de informes los participantes aprenden a presentar los resultados de un análisis en un informe escrito clara.
Duración: aprox. 20 minutos.
Prerequisitos: Módulo 4: Evaluación, cotejo, análisis

Sesión 14: Informes visuales

Objectivos de la sesión: La presentación de su información de manera visual ayuda a aclarar los datos que describen múltiples relaciones entre las personas, organizaciones y / u otras entidades. Un gráfico le permitirá identificar las lagunas, clientes potenciales y presentar una representación gráfica de un caso.
Duración: aprox. 20 minutos.
Prerequisitos: Sesión 13: Informes  escritos

Sesión 15: Diseminación

Objectivos de la sesión: Los destinatarios de los informes, que recibir retroalimentación sobre los informes, el clasificador del caso
Duración: app. 10 minutes.
Prerequisitos: Escrita y visual de informes

Certificado

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Otros documentos